পাঁচ ব্রোকার-মার্চেন্ট ব্যাংক পরিদর্শন করবে বিএসইসি

২০২৫ এপ্রিল ২৭ ২৩:২৩:৩৯

ডুয়া নিউজ: শেয়ারবাজারে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে চারটি ব্রোকারেজ হাউস এবং একটি মার্চেন্ট ব্যাংক পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এ লক্ষ্যে পাঁচটি পৃথক পরিদর্শন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আগামী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বিএসইসির মার্কেট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন থেকে এ সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

পরিদর্শনের আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো:

রাজ্জাক সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নম্বর ১৮৪)
স্কাইস সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নম্বর ৮৪)
শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নম্বর ৩)
চিটাগাং ক্যাপিটাল লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নম্বর ৬)
গ্রিন ডেল্টা ক্যাপিটাল লিমিটেড (মার্চেন্ট ব্যাংক)

বিএসইসি জানিয়েছে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ অনুসারে, বাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আইন ও বিধি পরিপালন, তদারকি এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এএমএল/সিএফটি (অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং/কাউন্টার-টেরোরিজম ফাইন্যান্সিং) সিস্টেম চেক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

এই পরিদর্শনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি এবং কার্যকারিতা যাচাই করা হবে। পাশাপাশি, সিসিএ ঘাটতি, মার্জিন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা, নেগেটিভ ইক্যুইটি এবং বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ইত্যাদিও খতিয়ে দেখা হবে।

পরিদর্শন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন:

রাজ্জাক সিকিউরিটিজ লিমিটেড: বিএসইসির যুগ্ম পরিচালক সুলতানা পারভীন এবং ডিএসই কর্মকর্তা জামশেদুল ইসলাম।
স্কাইস সিকিউরিটিজ লিমিটেড: সহকারী পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান এবং মো. মাহমুদুল হাসান।
শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড: সহকারী পরিচালক রুবেল হোসেন এবং ডিএসই’র ডেপুটি ম্যানেজার মো. আল আমিন।
চিটাগাং ক্যাপিটাল লিমিটেড: সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান এবং আলী আহসান।
গ্রিন ডেল্টা ক্যাপিটাল লিমিটেড: মোহাম্মদ নুরুজ্জামান এবং মো. আশরাফুল হাসান।